Des données précises émanant des cellules d’analyse des risques et d’information relevant du service de prévention de l’Administration des douanes et impôts indirects ont déclenché une alerte au sein des services de contrôle dans les principaux aéroports du Royaume. Ces informations, faisant état d’une recrudescence inquiétante des activités des « barons de la devise » et de la multiplication des tentatives de transfert illicite de sommes colossales en devises vers l’étranger, notamment en direction de la Turquie, ont mobilisé en priorité les dispositifs de surveillance des aéroports Mohammed V de Casablanca, Rabat-Salé et Marrakech-Menara.

Selon des sources bien informées de Hespress, des investigations préventives ont été lancées par les services centraux de contrôle, en coordination avec l’Office des changes, la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale. Ces investigations portent sur des opérations de contrebande organisées, présentant des similitudes en matière de calendrier et de méthodes, et reposant sur l’exploitation de voyageurs chargés de transporter de l’argent liquide dissimulé sous couvert de séjours touristiques fictifs.

Les services de contrôle douanier opérant aux points d’entrée aériens du Royaume ont signalé, depuis le début de l’année en cours, une montée du risque lié à l’exportation illégale de devises. Ce constat s’est imposé à la suite de multiples déclarations erronées enregistrées concernant les allocations de voyage, désormais fixées à 100.000 dirhams par an (contre 45.000 dirhams auparavant).

En réponse à cette situation, des enquêtes approfondies ont été ouvertes pour examiner les ramifications et les dimensions de l’activité suspecte de certaines personnes verbalisées. Ces enquêtes se font en coordination avec les services de l’Office des changes, qui ont fourni des données détaillées sur la situation bancaire des intéressés, les transferts effectués, ainsi que les mouvements de comptes en devises enregistrés à leur nom au sein du territoire national.

Les mêmes sources précisent que les investigations en cours menées par les contrôleurs des douanes ont mis au jour un réseau aux ramifications étendues, utilisant les circuits de voyages touristiques fictifs à destination de la Turquie pour faire transiter, en dehors du cadre légal, d’importantes sommes en devises. L’identification de certains membres de ce réseau a conduit aux noms de plusieurs entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics à Casablanca, ainsi qu’à un migrant marocain résidant en Allemagne de manière irrégulière et exploitant une société de location de voitures. L’identité d’autres suspects reste en cours de vérification.

L’examen minutieux des registres d’importation et d’exportation n’a révélé aucune activité commerciale extérieure associée aux individus concernés, activité qui aurait pourtant nécessité l’obtention préalable d’une autorisation de transfert de fonds en devises délivrée par l’Office des changes.

La législation en vigueur, en l’occurrence le Code des douanes et la loi régissant le contrôle des changes, prévoit des sanctions sévères en cas de non-déclaration ou de tentative de transfert illicite de devises. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre jusqu’à six fois le montant des sommes en infraction, ainsi qu’à des peines d’emprisonnement allant de trois mois à cinq ans. Les textes réglementaires insistent par ailleurs sur l’obligation de rapatrier les liquidités générées à l’étranger et de les convertir en dirhams, afin de contribuer à la stabilité des réserves nationales de devises et au maintien de l’équilibre de la balance des paiements.

Nos sources signalent également que les contrôleurs des douanes ont intensifié leurs investigations concernant des transferts d’argent internes effectués par les suspects au profit de proches de voyageurs en situation d’irrégularité. Ces fonds sont ensuite remis à l’étranger, contre une commission perçue localement. Cette opération se déroule en coordination avec les services de contrôle et de supervision bancaire.

Enfin, les mêmes sources précisent que les vérifications en cours visent à établir les liens existants entre les membres de ce réseau de contrebande et leurs complices, avant d’ouvrir la voie à des investigations plus poussées sur l’origine des montants importants en devises destinés à être transférés hors du pays.

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